AICOM - Associazione Italiana Compliance

Convegno - Antiriciclaggio: innovazioni normative e operazioni sospette

Giovedì 24 giugno 2010 presso la Sala Convegni Dexia Crediop in Via Venti Settembre, 30 - Roma si è tenuto con il patrocionio dell'AICOM il 6° Convegno Compliance dal titolo: “Antiriciclaggio: innovazioni normative e operazioni sospette”.

Programma del Convegno

Gli atti del convegno sono già disponibili per gli utenti registrati

PREMIO di laurea “AICOM”

L’AICOM - Associazione Italiana Compliance - informa che è stato istituito per l’anno 2010-2011, in collaborazione con la società OPENTECH, specializzata in soluzioni IT per la compliance, il primo premio di laurea “Aicom”.

L’AICOM, ente privo di finalità di lucro, nasce nel 2005 dalla rilevata esigenza di coordinare i processi di recepimento della funzione di compliance nelle imprese italiane.

Scopo dell’Associazione è quello di promuovere la cultura della conformità e del rispetto delle regole all’interno del sistema finanziario, dei diversi settori industriali e della Pubblica Amministrazione, con l’obiettivo di far comprendere l’importanza che assume la tutela reputazionale.

Il premio, dell’importo di Euro 5.000,00 (cinquemila), è destinato a tesi di laurea aventi ad oggetto uno dei seguenti argomenti relativi alla tematica dell’antiriciclaggio:

1 - l’organizzazione della funzione di antiriciclaggio negli intermediari finanziari, altri soggetti esercenti attività finanziarie e gli altri soggetti di cui all’art. 14 del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231;

2 - la disciplina sulla segnalazione delle ipotesi di riciclaggio;

3 - gli strumenti informatici a supporto delle funzioni di controllo per assolvere i compiti in ambito di antiriciclaggio.

Bando di Concorso

LA COMPLIANCE E LA P.A.: Atti dei convegni AICOM - OPENTECH

Il tema della compliance nel settore pubblico è divenuto un tema di enorme attualità. Riteniamo sia merito dell'AICOM aver compreso per tempo il problema e di aver organizzato negli ultimi anni, in collaborazione con la società OPENTECH, specifici convegni di approfondimento:

Cliccando sul nome del convegno potrete consultare gli atti di entrambe le iniziative.

In particolare gli atti del convegno "I contratti pubblici e la loro gestione: conformità normativa e compliance" sono stati da ultimo arricchiti con gli approfondimenti degli illustri relatori che hanno partecipato con entusiasmo all' evento.

Segnaliamo infine sulla materia, il convegno "Contratti pubblici e rimedi giurisdizionali", organizzato dall'Università degli Studi di Roma Tor Vergata in collaborazione con Dexia Crediop, che si terrà il 3 marzo 2010 (ore 14,30/18,15) in Roma Via Venti Settembre 30. In allegato è presente il programma.

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI NELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE. LA FUNZIONE DI COMPLIANCE

Il Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008 recante “Disposizioni in materia di controlli interni, gestione dei rischi, compliance ed esternalizzazione delle imprese di assicurazione” ha introdotto anche in ambito assicurativo alcune significative novità in materia di controlli interni ed istituito la funzione di Controllo di Conformità alle norme.

 

 

Leggi l’approfondimento dell’Avv. Francesco Cerasi, Studio legale DLA Piper

Informazioni aggiuntive