“Antiriciclaggio, Lotta al Finanziamento del Terrorismo, Cultura dei Controlli”, l’iniziativa formativa di AICOM che si terrà dal 17 maggio al 14 giugno 2024.
Il corso, ideato dall’Aicom, in collaborazione con il Compliance LAB del Dipartimento di Economia Aziendale – Università degli Studi Roma Tre, ed organizzato da Aicom Form, in questa ottava edizione affronterà in particolare le rilevanti novità normative europee (AML Package: Regolamenti, VI Direttiva e AMLA) e nazionali (tra le altre il recepimento delle disposizioni EBA, le disposizioni in materia di cripto valute e di trasferimenti fondi).
Come per le precedenti edizioni, la qualità dell’iniziativa formativa è assicurata dalla presenza quali docenti sia di specialisti in materia AML CFT con rilevanti e consolidate conoscenze e competenze operative sia di docenti universitari con esperienza didattica in area AML; è inoltre prevista la partecipazione di docenti esperti AML esponenti di Autorità di vigilanza.
La formazione avrà essenzialmente carattere pratico ed operativo, con un approccio trasversale alle diverse e rilevanti aree che sempre più sono correlate e impattate dalla disciplina AML CFT (ad es: sanzioni internazionali; normativa privacy; cripto valute; sostenibilità) secondo la consueta ripartizione in quattro moduli:
B. AML e CFT: il sistema normativo, le recenti novità in materia e ESG;
C. Principi, Processi e Organizzazione;
D. Obblighi, Adeguata verifica e SOS.
Le lezioni si svolgeranno in modalità webinar e si terranno il: mercoledì (15.00-18.30), venerdì (15.00-18.30) e sabato (09.30-13.00).
Il corso si concluderà con un esame finale e il rilascio di un attestato di partecipazione.
Sono previste 3 borse di studio (totali e parziali) riservate ai giovani neolaureati meritevoli (laurea triennale o specialistica), selezionati previo invio del curriculum vitae, e inoccupati al momento dell’iscrizione.
La quota di iscrizione prevede la partecipazione all’intera iniziativa (Moduli A, B, C, D).
In alternativa è possibile frequentare uno o più moduli a scelta con quota di partecipazione di diverso importo.