Articoli

10° Incontro sulla Compliance - Atti del convegno

Lotta alla corruzione e ruolo della Pubblica Amministrazione: politiche e azioni concrete

Antonio Naddeo, Consigliere Presidenza del Consiglio dei Ministri, Capo Dipartimento della Funzione Pubblica

 

Verso un più efficace sistema di contrasto alla criminalita’ finanziaria: il ruolo del sistema dei controlli interni e della funzione di Compliance

Luigi Mariani, sostituto del Capo dell’Ispettorato Vigilanza Banca d'Italia

 

La cooperazione internazionale e il ruolo delle Financial Intelligence Units nel contrasto alla criminalità finanziaria

Claudio Clemente, Direttore UIF

 

Il ruolo del sistema bancario e le sfide tecnologiche per rispondere alle minacce informatiche

Romano Stasi, Segretario Generale del Consorzio ABI Lab

 

La prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per fini illegali. Lotta alla corruzione e alle frodi

Domenico Siclari, Università “Sapienza”. Responsabile per gli Affari legislativi e parlamentari in materia creditizia e finanziaria, Ministero dell’Economia e delle Finanze - Gabinetto del Ministro

 

Conseguenze economiche dell'Antiriciclaggio: i costi per il Sistema finanziario

AICOM

 

Strategie di prevenzione e cooperazione nel contrasto delle frodi, dei crimini finanziari e dei reati informatici

Apertura Daniela Condo’, AICOM

Alberto Reda, Comandante del Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza

Andrea Raffaelli, Head of cyber crime Unit dell’Arma dei Carabinieri - ROS

Paul Gillen, Head of Operations - European Cyber Crime Centre dell’Europol

Massimiliano Michenzi, Payment Fraud Specialist at The European Cyber Crime Center at Europol

Raffaele Panico, Responsabile Fraud Management di Poste Italiane S.p.A.

Roberto Aloisio, Director AML, Compliance South East Europe Western Union

Maurizio Rubini, Compliance Officer GTECH S.p.A.