“CORRUZIONE, CRIMINI FINANZIARI E REATI INFORMATICI: CONSEGUENZE ECONOMICHE E REPUTAZIONALI”
Moderatore Rossella Bocciarelli, Il Sole 24 Ore
Saluti e Introduzione
Roberto Aguiari, Università degli Studi “Roma Tre” e Consigliere AICOM
Claudio Cola, Presidente AICOM
Lotta alla corruzione e ruolo della Pubblica Amministrazione: politiche e azioni concrete
Antonio Naddeo, Consigliere Presidenza del Consiglio dei Ministri, Capo Dipartimento della Funzione Pubblica
Verso un più efficace sistema di contrasto alla criminalita’ finanziaria: il ruolo del sistema dei controlli interni e della funzione di Compliance
Luigi Mariani, sostituto del Capo dell’Ispettorato Vigilanza Banca d’Italia
Claudio Clemente, Direttore UIF
Il ruolo del sistema bancario e le sfide tecnologiche per rispondere alle minacce informatiche
Romano Stasi, Segretario Generale del Consorzio ABI Lab
La prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per fini illegali. Lotta alla corruzione e alle frodi
Domenico Siclari, Università “Sapienza”. Responsabile per gli Affari legislativi e parlamentari in materia creditizia e finanziaria, Ministero dell’Economia e delle Finanze – Gabinetto del Ministro
Conseguenze economiche dell’Antiriciclaggio: i costi per il Sistema finanziario
AICOM
Strategie di prevenzione e cooperazione nel contrasto delle frodi, dei crimini finanziari e dei reati informatici
Apertura Daniela Condo’, AICOM
Alberto Reda, Comandante del Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza
Andrea Raffaelli, Head of cyber crime Unit dell’Arma dei Carabinieri – ROS
Paul Gillen, Head of Operations – European Cyber Crime Centre dell’Europol
Massimiliano Michenzi, Payment Fraud Specialist at The European Cyber Crime Center at Europol
Raffaele Panico, Responsabile Fraud Management di Poste Italiane S.p.A.
Roberto Aloisio, Director AML, Compliance South East Europe Western Union
Maurizio Rubini, Compliance Officer GTECH S.p.A.