In attuazione del potere attribuito dall’articolo 6, comma 4, lettera e), del d.lgs. 231/2007, è compito dell’UIF emanare e aggiornare gli indicatori di anomalia che consistono in una elencazione a carattere esemplificativo di connotazioni di operatività ovvero di comportamenti della clientela da ritenere “anomali” e potenzialmente caratterizzanti intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
E’ possibile consultare il “provvedimento di emanazione” e accedere ai “nuovi indicatori di anomalia UIF“