AICOM organizza la seconda edizione del percorso formativo “Antiriclaggio, Lotta al Finanziamento del Terrorismo, Cultura dei Controlli“, che si svolgerà dal 6 novembre al 5 dicembre 2020.
Il corso, svolto in modalità webinar, prevede le testimonianze di esponenti sia di importanti realtà aziendali (ad esempio Axa, Banco Poste, Cassa Depositi e Prestiti, Poste) sia delle Autorità di Vigilanza.
L’approccio operativo è una delle caratteristiche fondamentali di questa iniziativa.
Il corso è diretto a formare professionisti nella prevenzione del rischio di riciclaggio (#AML) e del finanziamento del terrorismo (#CFT) con riferimento alle entità esposte a tali rischi (banche, assicurazioni, professionisti, P.A., altre imprese soggette agli obblighi). Ed è rivolto in particolare a professionisti, esperti e laureati.
Il programma del corso è strutturato in quattro moduli:
– La Cultura dei Rischi e dei Controlli, l’AML e la CFT
– AML e CFT: il sistema normativo e le recenti novità in materia
– Principi, processi e Organizzazione
– Obblighi, Adeguata Verifica, SOS
È previsto, inoltre, un esame finale e il rilascio di un attestato di partecipazione; la formazione si inserisce nel percorso di Certificazione “Compliance & Ethics”.
Le lezioni si svolgeranno il lunedì, giovedì, venerdì (15:00-18:30) e il sabato (09:30-13:00) tramite la Piattaforma Zoom.
Sono previste anche delle borse di studio (1 totale e 2 parziali) riservate agli studenti più meritevoli.
Per informazioni e iscrizioni inviare una mail a eventi@assoaicom.org.
LinkedIN: AICOM Associazione Italiana Compliance
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