“Antiriciclaggio, Lotta al Finanziamento del Terrorismo, Cultura dei Controlli”, l’iniziativa formativa di AICOM che si terrà dal 26 febbraio al 10 aprile 2021.
Il corso è diretto a formare esperti nella prevenzione del rischio di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo con riferimento alle entità esposte a tali rischi (banche, assicurazioni, P.A., altre imprese soggette agli obblighi).
In particolare l’iniziativa è rivolta a dipendenti e collaboratori di intermediari bancari, finanziari, assicurativi, professionisti, consulenti, responsabili Compliance e area controlli, esponenti della P.A., giovani laureati (ma anche neo-laureati e laureandi) che intendono acquisire una formazione specialistica in materia.
La partecipazione in qualità di docenti di professionisti esperti della materia e di operatori responsabili della funzione AML caratterizzerà l’approccio concreto e operativo del percorso formativo.
Nelle precedenti edizioni sono stati ospiti dell’iniziativa anche i rappresentanti delle Autorità di Vigilanza.
Il programma del corso è strutturato in quattro moduli:
– La Cultura dei Rischi e dei Controlli, l’AML e la CFT
– AML e CFT: il sistema normativo e le recenti novità in materia
– Principi, Processi e Organizzazione
– Obblighi, Adeguata verifica e SOS, con l’approfondimento di temi su Fintech, valute virtuali e illeciti fiscali.
Inoltre, è previsto un esame finale e il rilascio di un attestato di partecipazione; la formazione si inserisce nel percorso di Certificazione “Compliance & Ethics”.
Le lezioni si svolgeranno il lunedì, il venerdì (15:00-18:30) e il sabato (09:30-13:00) sulla Piattaforma Zoom.
Sono previste anche delle borse di studio (1 totale e 2 parziali) riservate ai giovani laureati meritevoli.
Per informazioni e iscrizioni: eventi@assoaicom.org.
LinkedIN: AICOM Associazione Italiana Compliance
IG: assoaicom – FB: @assoaicom – Twitter: @AssoAicom