AICOM promuove convegni, seminari e workshop con altre organizzazioni e associazioni tendenti ad approfondire le problematiche che riguardano la Compliance, così da ampliarne la conoscenza e la diffusione.
Incontro Compliance
L’Incontro Compliance, organizzato annualmente da AICOM e giunto alla sua 15° edizione, intende approfondire le materie attinenti la conformità, l’antiriciclaggio, l’anticorruzione, la «privacy» e, più in generale, i controlli interni, la gestione dei rischi e la «corporate governance» al fine di rafforzare e diffondere la cultura del rispetto delle regole e del controllo interno in tutte le organizzazioni private e pubbliche, profit e non profit, nei diversi settori industriali, commerciali e dei servizi.
Indispensabile per raggiungere questo obiettivo è la collaborazione con le Autorità regolatrici, le associazioni di categoria, gli enti di ricerca e il mondo accademico.
Nel tempo l’Incontro Compliance è divenuto un appuntamento da non perdere e un’occasione di confronto per gli esperti, i professionisti e cultori della materia.
In occasione delle ultime due edizioni sono stati trattati i temi della corruzione e della privacy:
XV Incontro Compliance: “La corruzione pubblica e privata: dalla L. 190/2012 alla L. 3/2019. Prevenzione, presidio del rischio, controlli e nuove responsabilità”, 25 giugno 2019 presso l’Aula Magna della Scuola di Economia e Studi Aziendali dell’Università degli Studi Roma Tre. Sono state approfondite le novità Anticorruzione (c.d. “Legge Spazzacorrotti”) e gli impatti che tale provvedimento ha avuto, ha ed avrà in termini di processi aziendali, con la presenza di esponenti del mondo accademico, della Corte di Cassazione, dell’ANAC e dell’UIF.
XIV Incontro Compliance: “Il Regolamento europeo UE 2016-679 in materia di protezione dei dati personali: le principali novità per imprese e soggetti pubblici”, 20 giugno 2018 presso l’Aula Magna della Scuola di Economia e Studi Aziendali dell’Università degli Studi Roma Tre. Intervengono Giuseppe Busia (Garante per la protezione dei dati personali), Claudio Coratella (Coratella Studio Legale), Riccardo Imperiali (Gruppo Imperiali), Emanuele Greco, (Opentech), Ettore Frustaci (Studio Bonelli Erede Pappalardo) ed esponenti del mondo accademico. A moderare l’incontro Alessandro Galimberti (“Norme & Tributi”, Il Sole 24 Ore).
Tra i principali eventi:
“Convegno AML: dalla IV alla V Direttiva”
Il 16 dicembre 2019 presso l’Università Roma 3, in collaborazione con UniRomaTre e il Compliance Lab, si è svolto l’incontro sulle novità conseguenti al recepimento della V Direttiva e all’entrata in vigore dei provvedimenti regolamentari da parte delle autorità di controllo.
Forum Antiriciclaggio: “La nuova 231/2001 – Le disposizioni regolamentari di Banca d’Italia, UIF, IVASS”.
Organizzato a Milano il 28 maggio 2019 in collaborazione con Netech s.r.l. ha visto la partecipazione di importanti esponenti delle autorità di vigilanza ed esperti antiriciclaggio, che hanno approfondito le principali novità dei provvedimenti regolamentari di attuazione del recepimento della IV Direttiva.
Incontri Gruppo AML.
Prosegue l’attività del Gruppo di lavoro Antiriciclaggio (GAR), costituito nel 2018, in collaborazione con esperti ed esponenti di banche, assicurazioni, intermediari e imprese; negli incontri periodici sono state elaborate le osservazioni ai provvedimenti in consultazione di Banca d’Italia, Ivass e UIF.