Sanzioni Internazionali e Trade Compliance: save the date!

Webinar_Embarghi_SanzioniInternazionali_PropostaGrafica_Settembre2020 (2)
Blocca la tua agenda!
Partecipa all’executive master “Sanzioni Internazionali e Trade Compliance“, organizzato da ACOM in collaborazione con Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP Studio Legale.

Il corso si terrà dall’8 al 30 ottobre 2021 in modalità webinar.

Le lezioni verteranno sui seguenti temi:
  • Introduzione al concetto delle sanzioni internazionali. La normativa sanzionatoria Europea. Il regime  delle fonti.
  • Le normative Italiane coinvolte e le Autorità competenti. I vari blocchi sanzionatori esistenti: EU – USA – UK.  I processi autorizzativi.
  • La normativa sanzionatoria USA. L’applicabilità extraterritoriale e gli eventi di attrazione della competenza. Le sanzioni primarie e le sanzioni secondarie.
  • La normativa ITAR e le altre norme di rilievo in relazione al controllo delle esportazioni.
  • Il controllo alle esportazioni e la rilevanza ai fini del D. Lgs. 231/2001.
  • I programmi aziendali di trade compliance. La loro importanza, la loro costruzione e l’interazione con gli altri modelli di compliance.
  • Sanzioni UK, AML e schiavitù moderne, l’esperienza Britannica post Brexit: spunti di riflessione.
  • Individuazione e gestione dei rischi.  Auditing, tracciabilità, training, sensibilizzazione del management e verifica dei materiali e delle linee di business.
Per maggiori informazioni sul programma, i docenti e le modalità d’iscrizione:
– invia una mail a eventi@assoaicom.org
– contatta il 351 602 0198 – 335 826 3085.