“Nuova 231/07: le disposizioni regolamentari di Banca d’Italia, UIF e IVASS”.
Il convegno è organizzato da AICOM Associazione Italiana Compliance, Nordest Technology e Arkès, con partecipazione a titolo gratuito.
28 maggio 2019 – Auditorium del Banco BPM (Via Massaua, 6) a Milano.
“Nuova 231/07: le disposizioni regolamentari di Banca d’Italia, UIF e IVASS”. Sarà questo il titolo del Forum Antiriciclaggio, organizzato da AICOM, Netech e Arkès per il prossimo 28 maggio.
Il convegno si terrà presso l’Auditorium del Banco BPM (Via Massaua, 6) a Milano.
Durante l’incontro saranno approfondite le disposizione regolamentari di Banca d’Italia, UIF e IVASS in tema di 231/07, in particolare sull’organizzazione, le procedure, i controlli interni e l’adeguata verifica attraverso gli interventi dei relatori, in rappresentanza delle Istituzioni interessate.
A conclusione del dibattito la Discussione AICOM – GAR Gruppo Antiriciclaggio.
La partecipazione al convegno è a titolo gratuito e al termine sarà rilasciato un regolare attestato di partecipazione.
Per eventuali informazioni contattare la Segreteria Organizzativa di AICOM: eventi@assoaicom.org.
Come raggiungere la sede del convegno, Via Massaua, 6 (Milano):
In metropolitana: scendere alla fermata “Gambara” della Linea Rossa (direzione Bisceglie).
In superficie prendere via Pasquale Fornari e superare il Parco pubblico BPM. Girare poi a sinistra in via Massaua. Distanza dal metro circa 850 m (9 minuti);
In autobus: linee 90, 91, 80, 67 e 50.