Grande interesse e partecipazione per il webinar “Le novità per rafforzare le Sanzioni Internazionali UE“, tenutosi il 15.07.2024.
Hanno partecipato in qualità di Relatori:
Gianluca Cattani – Financial crime e Sanzioni Internazionali: gli impatti dalla Direttiva UE in materia di reati e sanzioni internazionali per la violazione delle misure restrittive europee
Luca Luparia Donati – I modelli organizzativi alla luce della prevenzione in materia di sanzioni internazionali richiesta dalla Direttiva UE 2024/1226
Stefano Scaroina – Implicazioni Compliance, legali e operative (organizzazione, risk assessment e rendicontazione) delle recenti linee guida EBA sulle sanzioni internazionali
Bruno Carbone – Le novità del 14esimo pacchetto di sanzioni UE alla Russia
Marco Beranzoni – L’elusione delle Sanzioni Internazionali e le sfide comuni nel contrasto ai crimini finanziari: ruoli e soluzioni con l’IA
Sono disponibili per i Soci AICOM gli interventi dei Relatori:
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