Dalla cultura dei controlli e dei rischi di non conformità (Compliance Risk) alle best practice nei settori regolamentati e nel contesto della Pubblica Amministrazione.
Questo quanto discusso durante l’incontro, organizzato in collegamento web, il 4 dicembre 2020 presso il Senato della Repubblica (Programma dell’iniziativa).
L’evento FCC – Compliance e Financial Crime di AICOM, Acfe e JsItaly ha visto la partecipazione di importanti esponenti dell’UIF, del Gruppo ISP, di INPS, di INAIL e di docenti universitari.
Dal convegno nasce l’idea di una raccolta degli atti che potrà contare su una introduzione della Vicepresidente del Senato, Anna Rossomando.
Per i Soci AICOM, sono disponibili gli interventi dei relatori:
- Intervento di Claudio Clemente, Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia – UIF
- Intervento di Piero Boccassino, Chief Compliance Officer, Intesa Sanpaolo
- Intervento di Raffaella Saporito, SDA Bocconi, e Antonello Lilla, Dirigente INPS, Fraud Expert
- Intervento di Marco Paudice, EU Expert AML/KYC/CFT
LinkedIN: AICOM Associazione Italiana Compliance
IG: assoaicom – FB: @assoaicom – Twitter: @AssoAicom
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