Terzo #freewebinar di AICOM.
Il tema di questo appuntamento riguarderà i “30 anni di AML: tra passato e futuro” e si terrà il prossimo 28 settembre, dalle 10.00 alle 13.30.
Il programma dell’incontro prevede gli interventi di:
Nello Conti, CEO Nordest Technology – Benvenuto ai partecipanti
Stefano Cappiello, Direttore Direzione V Regolazione e Vigilanza del Settore Finanziario, MEF
“L’evoluzione della normativa antiriciclaggio in Italia ed i prossimi sviluppi”
Roberto Cercone, Direttore Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF)
“Linee di tendenza e prospettive di riforma UE secondo il punto di vista del Supervisore”
Claudio Clemente, Direttore Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF)
“Verso una nuova normativa europea: le FIU e la collaborazione dei soggetti obbligati”
Eugenio Fusco, Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano
“L’esperienza giudiziaria”
Ermanno Cappa, Cappa e Partners Studio Legale
“Le criticità interpretative e le difese dei soggetti obbligati”
Ettore Valsecchi, Consulente Senior, Arkès
“Il cambiamento continuo nell’antiriciclaggio: una necessità ed un’opportunità”
Moderatore del dibattito: Claudio Cola, Presidente di AICOM – Associazione Italiana Compliance
Per inviare la propria adesione al #webinar scrivere a eventi@assoaicom.org oppure formazione@arkes.it.
Visualizza il profilo degli speaker su LinkedIn: #ClaudioClemente, #RobertoCercone, Stefano Cappiello, Claudio Cola, Ermanno Cappa, Ettore Valsecchi e Nello Conti