Gentili associati Aicom, Vi segnaliamo che nel sito è consultabile la scheda di commento Aicom relativa alle modifiche apportate al…
Articoli
Contributo Associativo al tema dell’Organismo di Vigilanza (D.lgs 231/2001) con riferimento alle modifiche previste dal cd “Decreto sviluppo”.
Vi segnaliamo che è disponibile il libro realizzato da AICOM – Associazione Italiana Compliance – “SERVIZI DI INVESTIMENTO: LINEE GUIDA PER LA FUNZIONE COMPLIANCE” presentato il 26 ottobre a Milano, presso l’ Università Cattolica del Sacro Cuore.
Le linee guida elaborate dall’Associazione analizzano le singole aree tematiche MiFID e forniscono un utile framework metodologico a supporto della predisposizione di strumenti e flussi informativi per l’attività di controllo svolta dalla Funzione Compliance.
Banca Cr Firenze ed Aicom vi invitano alla giornata di studio sul D. Lgs. 231/2001 L’ Organismo di Vigilanza 231/01…
ABI- Associazione Bancaria Italiana presenta: Compliance in Banks 2011 Stato dell’ arte e prospettive di evoluzione 10 e 11 Novembre…
Convegno 26 Ottobre 2011 MILANO Università Cattolica del sacro Cuore: “Servizi di investimento: Linee guida per la Funzione Comliance” Come…
L’intermediario che effettua il trasferimento dei fondi è un soggetto obbligato a rispettare gli obblighi di adeguata verifica, identificazione e…
L’ Autorità antiriciclaggio italiana ha emanato la comunicazione del 9 agosto 2011 con i nuovi schemi di comportamento,a uso del…
Il sole 24 ore: Banche e cliente / 1. Le nuove regole sull’ antiriciclaggio. Link:
Link: In una risoluzione approvata giovedì, il Parlamento chiede sanzioni su scala europea contro la corruzione e sollecita gli Stati…