Il Governatore Ignazio Visco è intervenuto al 20° Congresso degli operatori finanziari, organizzato a Roma da ASSIOM FOREX (The Financial…
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BANCA D’ITALIA COMUNICATO Riforma organizzativa della Vigilanza della Banca d’Italia. Procedimenti amministrativi e provvedimenti normativi. Con deliberazioni del Consiglio Superiore…
Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso (pos.201). Provvedimento recante le disposizioni attuative in…
Comitato di Basilea: “Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism” (3 febbraio 2014) Il…
Il 27 gennaio 2014 sarà comunicato ufficialmente il piano di ristrutturazione della Banca d’Italia, conseguente alla creazione della vigilanza europea, che…
Vigilanza bancaria e correttezza nelle relazioni con la clientela. 23 gennaio 2014 Roma – LUISS
Proseguono gli incontri “Dialoghi di Legge” realizzati in collaborazione da Aicom e da Intesa SanPaolo. Il prossimo appuntamento farà tappa…
CONVEGNO AREL 08/10/2013 : “CORPORATE GOVERNANCE, COMPLIANCE E RISK MANAGEMENT NELLE GRANDI BANCHE INTERNAZIONALI” Interessante articolo del Prof. Rainer Masera…
Banca D’Italia, circolare n. 263, 15° aggiornamento, 2 luglio 2013 La Compliance, presidio di conformità a tutte le norme Prime…
L’Antiriciclaggio: aspetti normativi e operativi Torino, 15 ottobre 2013 Auditorium di via Santa Teresa 1/G, dalle ore 18.00 alle 21.00…