Corso in Alta Formazione CeTIF: “Il ruolo del Compliance Officer nelle banche e nelle assicurazioni: competenze normative, metodologiche e organizzative“. L’iniziativa…
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MONEYVAL ha pubblicato il rapporto “Criminal money flows on the Internet: methods, trends and multi-stakeholder counteraction”, in cui mette in…
AICOM e l’ Università La Sapienza – Masterandskills organizzano la prima edizione del Master in Compliance che si terrà, a…
Il Ministero dell’ Economia e delle Finanze ha pubblicato la seguante dichiarazione congiunta, in merito ad un approccio intergovernativo finalizzato…
Decreto 11 Novembre 2011 n. 236 Il Ministero dell’ Economia e delle Finanze adotta il seguente regolamento, di definizione ed…
Vi rendiamo disponibili i documenti pubblicati da Banca d’ Italia relativi alla Consultazione sulle Istruzioni in materia di adeguata verifica…
Convegno 11 febbraio 2012 Consob- Bocconi “Financial Innovation and Market Dynamics The Role of Securities Regulation.”
Mentre la crisi dell’euro e dei debiti sovrani continua a scuotere i mercati finanziari internazionali, diventa di fondamentale importanza interrogarsi…
Starting from the volume by Roger McCormick “Legal Risk in the Financial Markets” (Oxford University Press, 2nd ed., 2010), the…