Antiriciclaggio: innovazioni normative e operazioni sospette

Antiriciclaggio: innovazioni normative e operazioni sospette

Giovedì 24 giugno 2010 presso la Sala Convegni Dexia Crediop in Via Venti Settembre, 30 – Roma si è tenuto con il patrocionio dell’AICOM il 6° Convegno Compliance dal titolo: “Antiriciclaggio: innovazioni normative e operazioni sospette”.

Programma del Convegno

Atti del Convegno:

1 – Saluto ai partecipanti – Mario Sarcinelli

2 – Presentazione incontro e prima edizione del Premio di Laurea AICOM – Claudio Cola

3 – L’antiriciclaggio nel contesto internazionale: capitali di provenienza illecita ed effetti sull’economia e sul sistema finanziario – Giuseppe Maresca

4 – Il nuovo approccio regolamentare al rischio di riciclaggio – Stefano Mieli

5 – Autonomia e responsabilità degli operatori: organizzazione, procedure e controlli – Giovanni Sabatini

6 – Indici di anomalia e segnalazioni di operazioni sospette: le novità – Giovanni Castaldi

7 – Iniziative per la lotta al fenomeno del riciclaggio – Leandro Cuzzocrea