L’Antiriciclaggio: aspetti normativi e operativi
Torino, 15 ottobre 2013
Auditorium di via Santa Teresa 1/G, dalle ore 18.00 alle 21.00
Proseguono gli incontri “Dialoghi di Legge” realizzati in collaborazione da AICOM e da INTESA SANPAOLO.
L’evento tratterà l’Antiriciclaggio approfondendo i temi normativi derivanti dall’operatività bancaria con particolare attenzione ai nuovi adempimenti connessi alla conoscenza e verifica della clientela, alla segnalazione di operazioni sospette, ai reati connessi/presupposto dei reati di riciclaggio (es. reati fiscali).
Il format dell’iniziativa prevede un confronto con il pubblico con la presenza di testimonial di prestigio che metteranno a disposizione dei partecipanti la propria esperienza professionale. Alla chiusura dei lavori è previsto un aperitivo.
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