FATF-GAFI ha messo a punto una guida per aiutare i paesi nella conduzione della valutazione del rischio a livello nazionale per ciò che riguarda le attività di riciclaggio e finanziamento al terrorismo. I principi descritti in questa guida sono rilevanti anche per la valutazione dei rischi più precisi, ad esempio di un particolare settore finanziario.
Pubblichiamo in pdf il documento in oggetto.
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