News e Eventi

Convegno Antiriciclaggio e Compliance

AICOM – Associazione Italiana Compliance propone il progetto formativo

Regolamento interno per il monitoraggio del rischio.

Milano, 1-2 marzo 2011

E' possibile scaricare l'allegato per visualizzare i dettagli e le modalità di iscrizione.

Temi trattati:

  • Ruolo delle singole funzioni
  • Banche e gruppi bancari
  • SIM, SGR, Intermediari finanziari e società fiduciarie
  • Rapporti e correlazioni D.Lgs 231/01 e D.Lgs 231/07
  • Ispezioni
  • Responsabilità e sanzioni