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Atti del Convegno - Nuova 231/2007

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Disponibili per tutti gli utenti iscritti gli atti del Convegno.

 

Allegati:
Scarica questo file (0-Stefano_De_Polis.pdf)0-Stefano_De_Polis.pdf[0 L’adeguata verifica nel settore assicurativo: cliente, beneficiario e percipiente effettivo]307 kB
Scarica questo file (1_Claudio_Clemente.pdf)1_Claudio_Clemente.pdf[1 I nuovi poteri attribuiti alla UIF per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo]2537 kB
Scarica questo file (2_Magda_Bianco.pdf)2_Magda_Bianco.pdf[2 Valutazione, gestione, controllo dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo]1443 kB
Scarica questo file (3_Ermanno_Cappa.pdf)3_Ermanno_Cappa.pdf[3 Il nuovo impianto sanzionatorio]876 kB
Scarica questo file (4_Ettore_Valsecchi.pdf)4_Ettore_Valsecchi.pdf[4 Le novità in materia di adeguata verifica, profilatura della clientela e modalità di tenuta dell’Archivio Unico Informatico]376 kB
Scarica questo file (5_Tommaso_Ogliaro.pdf)5_Tommaso_Ogliaro.pdf[5 Un'esperienza nell'autovalutazione]5820 kB
Scarica questo file (6_Marco_Mandalà.pdf)6_Marco_Mandalà.pdf[6 Quali impatti per il mondo assicurativo con la nuova 231/2007]681 kB
Scarica questo file (7_Francisco_José_Lopes_Ruiz.pdf)7_Francisco_José_Lopes_Ruiz.pdf[7 Il registro dei titolari effettivi e le comunicazioni oggettive: L’esperienza spagnola]435 kB