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Circolare ABI su Adeguata Verifica

Misure urgenti per il cordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso (pos.201)- Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell' art. 7, comma2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231- chiarimenti della banca d' Italia.

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