AICOM - Associazione Italiana Compliance

Sanzioni europee contro la corruzione

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In una risoluzione approvata giovedì, il Parlamento chiede sanzioni su scala europea contro la corruzione e sollecita gli Stati membri a adottare un chiaro impegno politico per far rispettare le norme esistenti. La corruzione costa all' economia europea 120 miliardi l' anno,pari quasi all' ammontare del bilancio annuale dell' Unione.La crisi economica in molti Paesi europei rende le misure anti-corruzione ancora più urgenti.

UIF: modulo per le variazioni dei dati del Responsabile SOS (Segnalazioni Operazioni Sospette)

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Al fine di agevolare i segnalanti, è stato predisposto un modulo da utilizzare esclusivamente nei casi in cui - successivamente alla registrazione nel nuovo sistema di segnalazione delle operazioni sospette - debbano essere comunicate variazioni nella persona o nei dati del soggetto individuato quale "gestore/referente" della procedura ( Responsabile SOS ).

Tale modulo, riportato in allegato, dovrà essere trasmesso alla UIF o tramite posta elettronica certificata all' indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o con lettera raccomandata all' indirizzo Unità di Informazione Finanziaria - Largo Bastia 35 - 00181 ROMA.

Per eventuali chiarimenti si potrà far riferimento alla casella funzionale Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Modulo Variazione Responsabile SOS ( pdf, 7K , 1 pag. )

Prestiti La trasparenza? Cancellata per legge (Il Corriere della Sera)

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Finanziamenti dopo la legge sul credito al consumo impossibile fare i confronti. La simulazione: per 15 mila euro in sei anni se ne restituiscono 20.404.

Spariti definitivamente i fogli informativi con il tasso effettivo,sostituiti dalle pubblicità. Unica strada: girare banca per banca.

Dovete chiedere un prestito? Prendete una settimana di ferie. per capire quale banca (o finanziaria) offra i tassi migliori dovrete infatti entrare in ogni filiale,sedervi davanti all' impiegato,farvi intervistare raccontando chi siete e che profilo finanziario avete(prudente,timido,audace?), decidere all' istante in quanti mesi volete rimborsare il debito e infine aspettare pazienti che il bancario elabori tutto,finchè il "documento personalizzato" con l' agognato Taeg,il tasso annuo effettivo globale, esce dalla stampante.

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