AICOM - Associazione Italiana Compliance

Contante solo sotto i 2.500 euro

Il sole 24 ore: Banche e cliente / 1. Le nuove regole sull' antiriciclaggio. Link:

Sanzioni europee contro la corruzione

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In una risoluzione approvata giovedì, il Parlamento chiede sanzioni su scala europea contro la corruzione e sollecita gli Stati membri a adottare un chiaro impegno politico per far rispettare le norme esistenti. La corruzione costa all' economia europea 120 miliardi l' anno,pari quasi all' ammontare del bilancio annuale dell' Unione.La crisi economica in molti Paesi europei rende le misure anti-corruzione ancora più urgenti.

UIF: modulo per le variazioni dei dati del Responsabile SOS (Segnalazioni Operazioni Sospette)

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Al fine di agevolare i segnalanti, è stato predisposto un modulo da utilizzare esclusivamente nei casi in cui - successivamente alla registrazione nel nuovo sistema di segnalazione delle operazioni sospette - debbano essere comunicate variazioni nella persona o nei dati del soggetto individuato quale "gestore/referente" della procedura ( Responsabile SOS ).

Tale modulo, riportato in allegato, dovrà essere trasmesso alla UIF o tramite posta elettronica certificata all' indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o con lettera raccomandata all' indirizzo Unità di Informazione Finanziaria - Largo Bastia 35 - 00181 ROMA.

Per eventuali chiarimenti si potrà far riferimento alla casella funzionale Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Modulo Variazione Responsabile SOS ( pdf, 7K , 1 pag. )

Informazioni aggiuntive