AICOM - Associazione Italiana Compliance

Convegno finale Master in Compliance AICOM

In occasione della conclusione del Master in Compliance che AICOM ha organizzato insieme all' Università di Roma La Sapienza, martedì 5 Giugno 2012, a partire dalle ore 16, presso la Facoltà di Economia (Via del Castro Laurenziano 9), si terrà il convegno "Nuovi criteri di prevenzione e controllo del rischio degli intermediari finanziari e delle compagnie di assicurazioni: la funzione di compliance" , a cui parteciperranno esponenti delle Autorità Banca d' Italia e Isvap.

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MONEYVAL:crimini informatici e riciclaggio. Il cyberlaundering.

MONEYVAL ha pubblicato il rapporto "Criminal money flows on the Internet: methods, trends and multi-stakeholder counteraction", in cui mette in evidenza i legami esistenti tra crimini informatici e riciclaggio nonchè, analizza i metodi e gli strumenti più frequentemente utilizzati dalla criminalità informatica per riciclare denaro sporco.

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MASTER IN COMPLIANCE

AICOM e l' Università La Sapienza - Masterandskills organizzano la prima edizione del Master in Compliance che si terrà, a partire dal 16 Aprile 2012, presso la facoltà di Economia dell' Università La Sapienza.

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Compliance fiscale internazionale

Il Ministero dell’ Economia e delle Finanze ha pubblicato la seguante dichiarazione congiunta, in merito ad un approccio intergovernativo finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA.

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