AICOM - Associazione Italiana Compliance

FATF/GAFI:RISK ASSESSMENT ANTIRICICLAGGIO

FATF-GAFI ha messo a punto una guida per aiutare i paesi nella conduzione della valutazione del rischio a livello nazionale per ciò che riguarda le attività di riciclaggio e finanziamento al terrorismo. I principi descritti in questa guida sono rilevanti anche per la valutazione dei rischi più precisi, ad esempio di un particolare settore finanziario.

Pubblichiamo in pdf il documento in oggetto.

Convegno finale 2° edizione MASTER IN COMPLIANCE

Venerdì 30 Novembre p.v., si terrà il convegno finale della 2° edizione del MASTER IN COMPLIANCE che, AICOM ha organizzato in collaborazione con la Facoltà di Economia dell' Università di Roma Sapienza, MasterandSkills.

L'evento si terrà a partire dalle ore 16, presso la Facoltà di Economia, 5° piano Aula Fanfani (Via Castro Laurenziano, 9).

Paper AICOM consultazione in Banca d'Italia

Pubblichiamo le osservazioni inviate dall'AICOM, relativamente al documento Banca d'Italia in consultazione su "Sistema dei controlli interni, sitema informativo e continuità operativa".

Qui è possibile scaricare le osservazioni pervenute

Materiale normativo MASTER IN COMPLIANCE

AICOM, mette a disposizione il materiale normativo oggetto di approfondimento nel corso del MASTER IN COMPLIANCE. Il materiale verrà aggiornato ed integrato man mano che le lezioni affronteranno, sempre più nel dettaglio, i temi riguardanti la compliance.

Informazioni aggiuntive