AICOM - Associazione Italiana Compliance

Il ruolo delle FIU per la tutela della sicurezza economica e finanziaria

Pubblichiamo il testo dell’intervento dal titolo "Il ruolo delle Financial Intelligence Units per la tutela della sicurezza economica e finanziaria" di Claudio Clemente, direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) alla Sesta Conferenza Banca d’Italia – MAE con gli Addetti finanziari accreditati all’estero del 4 marzo 2013.

Convegno "Intermediari specializzati:modelli di business e nuove regole di funzionamento"

Comunichiamo che giovedì 11 aprile 2013, alle 9.30, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, in Via Nirone 15 (Milano), AICOM in collaborazione con CETIF, centro di ricerca su tecnologie, innovazione e servizi finanziari dell’ università Cattolica del Sacro Cuore, e Assifact organizzano il convegno dal titolo “Gli intermediari specializzati: modelli di business e nuove regole di funzionamento”, al quale parteciperanno un esponente della Banca d’Italia ed esperti del settore.

In allegato la brochure con il dettaglio dell’iniziativa. (L' evento è gratuito).

FATF/GAFI:RISK ASSESSMENT ANTIRICICLAGGIO

FATF-GAFI ha messo a punto una guida per aiutare i paesi nella conduzione della valutazione del rischio a livello nazionale per ciò che riguarda le attività di riciclaggio e finanziamento al terrorismo. I principi descritti in questa guida sono rilevanti anche per la valutazione dei rischi più precisi, ad esempio di un particolare settore finanziario.

Pubblichiamo in pdf il documento in oggetto.

Convegno finale 2° edizione MASTER IN COMPLIANCE

Venerdì 30 Novembre p.v., si terrà il convegno finale della 2° edizione del MASTER IN COMPLIANCE che, AICOM ha organizzato in collaborazione con la Facoltà di Economia dell' Università di Roma Sapienza, MasterandSkills.

L'evento si terrà a partire dalle ore 16, presso la Facoltà di Economia, 5° piano Aula Fanfani (Via Castro Laurenziano, 9).

Informazioni aggiuntive