AICOM - Associazione Italiana Compliance

NOVITA' PER LA FUNZIONE COMPLIANCE

Banca D'Italia, circolare n. 263, 15° aggiornamento, 2 luglio 2013

La Compliance, presidio di conformità a tutte le norme

Prime riflessioni sulle rilevanti novità regolamentari in materia di compliance

Allegati:
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DIALOGHI DI LEGGE

L'Antiriciclaggio: aspetti normativi e operativi

Torino, 15 ottobre 2013

Auditorium di via Santa Teresa 1/G, dalle ore 18.00 alle 21.00

Proseguono gli incontri "Dialoghi di Legge" realizzati in collaborazione da AICOM e da INTESA SANPAOLO.

L'evento tratterà l'Antiriciclaggio approfondendo i temi normativi derivanti dall'operatività bancaria con particolare attenzione ai nuovi adempimenti connessi alla conoscenza e verifica della clientela, alla segnalazione di operazioni sospette, ai reati connessi/presupposto dei reati di riciclaggio (es. reati fiscali).

Il format dell'iniziativa prevede un confronto con il pubblico con la presenza di testimonial di prestigio che metteranno a disposizione dei partecipanti la propria esperienza professionale. Alla chiusura dei lavori è previsto un aperitivo.

 

9° Convegno Compliance

9° Convegno Compliance "Italy-USA Colloquium on Compliance: Addressing Growin Global Compliance Risk", a suguire in allegato le presentazioni inerenti

DIALOGHI DI LEGGE (D.Lgs. 231/2001. La normativa antiriciclaggio in Banca)

RINVIO INIZIATIVA "Dialoghi di Legge"

Si avvisano i soci che l'incontro "Dialoghi di legge" in materia di antiriciclaggio previsto per il 1° luglio p.v. a Torino è stato rinviato per motivi tecnici da Intesa SanPaolo a diversa data (in via indicativa fine settembre 2013), ci riserviamo di comunicarvi per tempo la nuova data scusandoci per il rinvio dell'iniziaiva e per la brevità del preavviso.

AICOM - Associazione Italiana Compliance - prosegue gli incontri "Dialoghi di Legge" in collaborazione con Intesa Sanpaolo. L'appuntamento è per il primo di luglio 2013, dalle ore 18:00 alle ore 21:00 (seguirà aperitivo), presso Sala Convegni Sanpaolo sito in Via Santa Teresa 1/G, Torino. L'evento tratterà sulla normativa antiriciclaggio approfondendo i temi legali connessi all'operatività bancaria.

Informazioni aggiuntive