AICOM - Associazione Italiana Compliance

CORPORATE GOVERNANCE, COMPLIANCE E RISK MANAGEMENT

CONVEGNO AREL 08/10/2013 : "CORPORATE GOVERNANCE, COMPLIANCE E RISK MANAGEMENT NELLE GRANDI BANCHE INTERNAZIONALI"

Interessante articolo del Prof. Rainer Masera sulla Funzione Compliance quale pilastro della Corporate Governance nelle grandi banche internazionali e presidio ad attività illegali e illecite, multe, indennizzi e processi penali (vedi pag. 84 e ss)

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NOVITA' PER LA FUNZIONE COMPLIANCE

Banca D'Italia, circolare n. 263, 15° aggiornamento, 2 luglio 2013

La Compliance, presidio di conformità a tutte le norme

Prime riflessioni sulle rilevanti novità regolamentari in materia di compliance

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DIALOGHI DI LEGGE

L'Antiriciclaggio: aspetti normativi e operativi

Torino, 15 ottobre 2013

Auditorium di via Santa Teresa 1/G, dalle ore 18.00 alle 21.00

Proseguono gli incontri "Dialoghi di Legge" realizzati in collaborazione da AICOM e da INTESA SANPAOLO.

L'evento tratterà l'Antiriciclaggio approfondendo i temi normativi derivanti dall'operatività bancaria con particolare attenzione ai nuovi adempimenti connessi alla conoscenza e verifica della clientela, alla segnalazione di operazioni sospette, ai reati connessi/presupposto dei reati di riciclaggio (es. reati fiscali).

Il format dell'iniziativa prevede un confronto con il pubblico con la presenza di testimonial di prestigio che metteranno a disposizione dei partecipanti la propria esperienza professionale. Alla chiusura dei lavori è previsto un aperitivo.

 

9° Convegno Compliance

9° Convegno Compliance "Italy-USA Colloquium on Compliance: Addressing Growin Global Compliance Risk", a suguire in allegato le presentazioni inerenti

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