AICOM - Associazione Italiana Compliance

Gestione e prevenzione del rischio di corruzione nel settore pubblico e privato

"Gestione e prevenzione del rischio di corruzione nel settore pubblico e privato". Questo il titolo del XIII Incontro Compliance, organizzato dall'AICOM - Associazione Italiana Compliance con il Patrocinio del Comune di Roma, si terrà il 4 luglio, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, presso l'Aula Magna del Dipartimento di Studi Aziendali dell'Università degli Studi di Roma Tre (Via Silvio D'Amico, 77).

Disponibile online il programma aggiornato del convegno.

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Save the date: XIII Incontro Compliance

 

"Gestione e prevenzione del rischio di corruzione nel settore pubblico e privato"

Il XIII Incontro Compliance si terrà il 4 luglio 2017 (09.00-14.00)
presso l'Aula Magna del Dipartimento di Studi Aziendali
del
l'Università degli Studi Roma Tre
(
Via Silvio D’Amico, 77).

   

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Atti del Convegno - Nuova 231/2007

Save the Date - Nuova 231/2007

Disponibili per tutti gli utenti iscritti gli atti del Convegno.

 

Allegati:
Scarica questo file (0-Stefano_De_Polis.pdf)0-Stefano_De_Polis.pdf[0 L’adeguata verifica nel settore assicurativo: cliente, beneficiario e percipiente effettivo]307 kB
Scarica questo file (1_Claudio_Clemente.pdf)1_Claudio_Clemente.pdf[1 I nuovi poteri attribuiti alla UIF per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo]2537 kB
Scarica questo file (2_Magda_Bianco.pdf)2_Magda_Bianco.pdf[2 Valutazione, gestione, controllo dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo]1443 kB
Scarica questo file (3_Ermanno_Cappa.pdf)3_Ermanno_Cappa.pdf[3 Il nuovo impianto sanzionatorio]876 kB
Scarica questo file (4_Ettore_Valsecchi.pdf)4_Ettore_Valsecchi.pdf[4 Le novità in materia di adeguata verifica, profilatura della clientela e modalità di tenuta dell’Archivio Unico Informatico]376 kB
Scarica questo file (5_Tommaso_Ogliaro.pdf)5_Tommaso_Ogliaro.pdf[5 Un'esperienza nell'autovalutazione]5820 kB
Scarica questo file (6_Marco_Mandalà.pdf)6_Marco_Mandalà.pdf[6 Quali impatti per il mondo assicurativo con la nuova 231/2007]681 kB
Scarica questo file (7_Francisco_José_Lopes_Ruiz.pdf)7_Francisco_José_Lopes_Ruiz.pdf[7 Il registro dei titolari effettivi e le comunicazioni oggettive: L’esperienza spagnola]435 kB

Master in Financial Institutions – COFIN

 

AICOM è partner, insieme ad importanti Istituti Finanziari e Assicurativi, nazionali e internazionali, del “Master in Financial Institutions – COFIN”, organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie, Assicurative”.

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Informazioni aggiuntive