AICOM - Associazione Italiana Compliance
Save the Date XIII Evento Compliance
GESTIONE E PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO
Roma, martedì 4 luglio 2017 ore 09.30
Università degli Studi Roma Tre
Aula Magna
Dipartimento di Studi Aziendali
Via Silvio D’Amico, 77
Contatti
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Atti del Convegno - Nuova 231/2007
Per tutti gli utenti iscritti, sono disponibili gli atti del Convegno
 0-Stefano_De_Polis.pdf | [0 L’adeguata verifica nel settore assicurativo: cliente, beneficiario e percipiente effettivo] | 307 kB |
| 1_Claudio_Clemente.pdf | [1 I nuovi poteri attribuiti alla UIF per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo] | 2537 kB |
| 2_Magda_Bianco.pdf | [2 Valutazione, gestione, controllo dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo] | 1443 kB |
| 3_Ermanno_Cappa.pdf | [3 Il nuovo impianto sanzionatorio] | 876 kB |
| 4_Ettore_Valsecchi.pdf | [4 Le novità in materia di adeguata verifica, profilatura della clientela e modalità di tenuta dell’Archivio Unico Informatico] | 376 kB |
| 5_Tommaso_Ogliaro.pdf | [5 Un'esperienza nell'autovalutazione] | 5820 kB |
| 6_Marco_Mandalà.pdf | [6 Quali impatti per il mondo assicurativo con la nuova 231/2007] | 681 kB |
| 7_Francisco_José_Lopes_Ruiz.pdf | [7 Il registro dei titolari effettivi e le comunicazioni oggettive: L’esperienza spagnola] | 435 kB |
Master in Financial Institutions – COFIN
AICOM è partner, insieme ad importanti istituti finanziari e assicurativi nazionali e internazionali, del “Master in Financial Institutions – COFIN” organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Facoltà di Scienze bancarie, Finanziarie, Assicurative”.
Il Master universitario si propone di contribuire all’arricchimento del percorso di Studi ed al rafforzamento delle conoscenze, anche con esperienze sul campo, al fine di favorire una efficace introduzione al modo professionale.
Prima edizione del Master : novembre 2016 – ottobre 2017.
Clicca qui per accedere ai contenuti dell’iniziativa.
| Master Cofin 2016 Università Cattolica del Sacro Cuore_brochure | [ ] | 1034 kB |
Convegno Aicom - Antiriciclaggio, lotta al finanziamento del terrorismo e all'immigrazione clandestina
Dopo il grande successo del Convegno Aicom "Antiriciclaggio, lotta al finanziamento del terrorismo e all'immigrazione clandestina",
l'Associazione Italiana Compliance mette a Vostra disposizione le slide del Convegno di alcuni dei Relatori partecipanti.
Linkedin: AICOM Associazione Italiana Compliance
Twitter: @AssoAicom
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