AICOM - Associazione Italiana Compliance
Gestione e prevenzione del rischio di corruzione nel settore pubblico e privato
"Gestione e prevenzione del rischio di corruzione nel settore pubblico e privato". Questo il titolo del XIII Incontro Compliance, organizzato dall'AICOM - Associazione Italiana Compliance con il Patrocinio del Comune di Roma, si terrà il 4 luglio, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, presso l'Aula Magna del Dipartimento di Studi Aziendali dell'Università degli Studi di Roma Tre (Via Silvio D'Amico, 77).
Disponibile online il programma aggiornato del convegno.
Save the date: XIII Incontro Compliance
"Gestione e prevenzione del rischio di corruzione nel settore pubblico e privato"
Il XIII Incontro Compliance si terrà il 4 luglio 2017 (09.00-14.00)
presso l'Aula Magna del Dipartimento di Studi Aziendali
dell'Università degli Studi Roma Tre
(Via Silvio D’Amico, 77).
Atti del Convegno - Nuova 231/2007
Disponibili per tutti gli utenti iscritti gli atti del Convegno.
 0-Stefano_De_Polis.pdf | [0 L’adeguata verifica nel settore assicurativo: cliente, beneficiario e percipiente effettivo] | 307 kB |
| 1_Claudio_Clemente.pdf | [1 I nuovi poteri attribuiti alla UIF per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo] | 2537 kB |
| 2_Magda_Bianco.pdf | [2 Valutazione, gestione, controllo dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo] | 1443 kB |
| 3_Ermanno_Cappa.pdf | [3 Il nuovo impianto sanzionatorio] | 876 kB |
| 4_Ettore_Valsecchi.pdf | [4 Le novità in materia di adeguata verifica, profilatura della clientela e modalità di tenuta dell’Archivio Unico Informatico] | 376 kB |
| 5_Tommaso_Ogliaro.pdf | [5 Un'esperienza nell'autovalutazione] | 5820 kB |
| 6_Marco_Mandalà.pdf | [6 Quali impatti per il mondo assicurativo con la nuova 231/2007] | 681 kB |
| 7_Francisco_José_Lopes_Ruiz.pdf | [7 Il registro dei titolari effettivi e le comunicazioni oggettive: L’esperienza spagnola] | 435 kB |
Master in Financial Institutions – COFIN
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AICOM è partner, insieme ad importanti Istituti Finanziari e Assicurativi, nazionali e internazionali, del “Master in Financial Institutions – COFIN”, organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie, Assicurative”.
| Master Cofin 2016 Università Cattolica del Sacro Cuore_brochure | [ ] | 1034 kB |