AICOM - Associazione Italiana Compliance

Save the Date XIII Evento Compliance

GESTIONE E PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO


Roma, martedì 4 luglio 2017 ore 09.30

Università degli Studi Roma Tre
Aula Magna
Dipartimento di Studi Aziendali
Via Silvio D’Amico, 77
Contatti
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Atti del Convegno - Nuova 231/2007

 

Save the Date - Nuova 231/2007

Per tutti gli utenti iscritti, sono disponibili gli atti del Convegno

Allegati:
Scarica questo file (0-Stefano_De_Polis.pdf)0-Stefano_De_Polis.pdf[0 L’adeguata verifica nel settore assicurativo: cliente, beneficiario e percipiente effettivo]307 kB
Scarica questo file (1_Claudio_Clemente.pdf)1_Claudio_Clemente.pdf[1 I nuovi poteri attribuiti alla UIF per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo]2537 kB
Scarica questo file (2_Magda_Bianco.pdf)2_Magda_Bianco.pdf[2 Valutazione, gestione, controllo dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo]1443 kB
Scarica questo file (3_Ermanno_Cappa.pdf)3_Ermanno_Cappa.pdf[3 Il nuovo impianto sanzionatorio]876 kB
Scarica questo file (4_Ettore_Valsecchi.pdf)4_Ettore_Valsecchi.pdf[4 Le novità in materia di adeguata verifica, profilatura della clientela e modalità di tenuta dell’Archivio Unico Informatico]376 kB
Scarica questo file (5_Tommaso_Ogliaro.pdf)5_Tommaso_Ogliaro.pdf[5 Un'esperienza nell'autovalutazione]5820 kB
Scarica questo file (6_Marco_Mandalà.pdf)6_Marco_Mandalà.pdf[6 Quali impatti per il mondo assicurativo con la nuova 231/2007]681 kB
Scarica questo file (7_Francisco_José_Lopes_Ruiz.pdf)7_Francisco_José_Lopes_Ruiz.pdf[7 Il registro dei titolari effettivi e le comunicazioni oggettive: L’esperienza spagnola]435 kB

Master in Financial Institutions – COFIN

AICOM è partner, insieme ad importanti istituti finanziari e assicurativi nazionali e internazionali,  del “Master in Financial Institutions – COFIN” organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Facoltà di Scienze bancarie, Finanziarie, Assicurative”.

Il Master universitario si propone di contribuire all’arricchimento del percorso di Studi ed al rafforzamento delle conoscenze, anche con esperienze sul campo, al fine di favorire una efficace introduzione al modo professionale.

Prima edizione del Master : novembre 2016 – ottobre 2017.

Clicca qui per accedere ai contenuti dell’iniziativa.

 

 

Convegno Aicom - Antiriciclaggio, lotta al finanziamento del terrorismo e all'immigrazione clandestina

Dopo il grande successo del Convegno Aicom "Antiriciclaggio, lotta al finanziamento del terrorismo e all'immigrazione clandestina",

l'Associazione Italiana Compliance mette a Vostra disposizione le slide del Convegno di alcuni dei Relatori partecipanti.

 

 

Linkedin: AICOM Associazione Italiana Compliance

Twitter: @AssoAicom

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