AICOM - Associazione Italiana Compliance
Privacy: le principali novità dall’UE
La protezione dei dati personali sarà il tema del XIV Incontro Compliance, che l’AICOM organizza - in collaborazione con UniRoma Tre - il prossimo 20 giugno presso l’Aula Magna della Scuola di Economia e Studi Aziendali dell'Università.
AML e adeguata verifica della clientela: in consultazione le nuove disposizioni di BankItalia
Pubblicati oggi dalla Banca d’Italia i Documenti di Consultazione in relazione alle nuove “Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio” e alle nuove “Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela”.
Disponibili i testi dei Documenti di Consultazione per gli approfondimenti.
CONVEGNO AICOM AML
Il convegno si terrà presso il 27 ottobre 2017, dalle ore 9.00 alle ore 16.00, presso l'Aula Magna del Dipartimento di Studi Aziendali dell'Università degli Studi Roma Tre (Via Silvio D’Amico, 77 — Roma).
È stata inoltrata richiesta di accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti.
Il Convegno è rivolto a Banche, Assicurazioni, Intermediari Finanziari, Money Transfer, Imel, Giochi e Professionisti, e la partecipazione all'incontro è gratuita.
È prevista la partecipazione di UIF, Banca d’Italia, IVASS
Sono stati pubblicati gli Atti del Convegno AICOM AML. Per poterli visualizzare e scaricare è necessario essere iscritti all'Associazione Italiana Compliance.
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 AICOM AML Adeguata verifica KPMG.pdf | [ ] | 880 kB |
| AICOM AML Cappa.pdf | [ ] | 199 kB |
| AICOM AML Carofiglio.pdf | [ ] | 1773 kB |
| AICOM AML Ciciani _ De Luca -ANTIRICICLAGGIO.pdf | [ ] | 663 kB |
| AICOM AML Confidi Systema.pdf | [ ] | 1603 kB |
| AICOM AML De Polis.pdf | [ ] | 2082 kB |
| AICOM AML Molnar -(final).pdf | [ ] | 1922 kB |
| AICOM AML Molnar.pdf | [ ] | 1922 kB |
| AICOM AML Netech.pdf | [ ] | 197 kB |
| AICOM AML Opentech.pdf | [ ] | 1596 kB |
| AICOM AML partner convegno.pdf | [ ] | 510 kB |
| AICOM AML Presentazione Cassiopea Taruggi.pdf | [ ] | 615 kB |
| AICOM AML PwC.pdf | [ ] | 283 kB |